एफएटीएफ। भारत आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन से निपटने पर ध्यान दे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने भारत से कीमती धातुओं और पत्थरों से जुड़े लेन-देन की निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया है, क्योंकि इनमें से कई लेन-देन नकद में किए जाते हैं और मानक निगरानी प्रोटोकॉल से बचते हैं।
भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सोने के आयातकों में से एक है और हीरे के आभूषणों के प्रसंस्करण और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 19 सितंबर को प्रकाशित FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 175,000 व्यवसाय होने के बावजूद, केवल 9,500 रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के साथ पंजीकृत हैं, जो पहचान सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार है।
FATF ने नोट किया कि नकद लेनदेन सीमाओं से संबंधित कर नियमों के कारण, कीमती धातुओं और पत्थरों (DPMS) क्षेत्र के डीलरों को निवारक उपायों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया जाता है, जिससे मौजूदा दंड की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। धन शोधन से जुड़े जोखिमों को समझने में पहचानी गई कमियाँ हैं, विशेष रूप से मानव तस्करी, प्रवासी तस्करी और कीमती धातुओं और पत्थरों के अवैध व्यापार से जुड़े जोखिम, जो बेहतर जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता को इंगित करते हैं।
एफएटीएफ ने आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन से निपटने के लिए भारत की पहल की सराहना की और जोर देकर कहा कि देश आपराधिक आय को वैध बनाने का केंद्र नहीं है। साथ ही, इससे जुड़े जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए अधिक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता पर बल दिया। आतंकवाद पर नजर रखने वाली संस्था ने आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन से निपटने के लिए भारत की पहल की सराहना की और जोर देकर कहा कि देश आपराधिक आय को वैध बनाने का केंद्र नहीं है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने एफएटीएफ की सिफारिशों के साथ उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन प्रदर्शित किया है और अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ उपायों को लागू करने में पर्याप्त प्रगति की है।
