लखनऊ| प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर, दिल्ली और पंजाब में एक साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
लखनऊ जोनल कार्यालय की विशेष टीम कर रही है जांच
ED के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से संचालित इस अभियान के तहत M/s Santosh Overseas Ltd. और उससे जुड़ी तमाम कंपनियों के व्यावसायिक व आवासीय परिसरों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसी का यह एक्शन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए बैंक धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर मामले के आधार पर शुरू किया गया है।
फंड के दुरुपयोग का है गंभीर आरोप
जांच में सामने आया है कि M/s Santosh Overseas Ltd. ने बैंकों के एक कंसोर्टियम (संघ) से लगभग 450 करोड़ रुपये का भारी-भरकम ऋण (लोन) लिया था। आरोप है कि इस ऋण राशि का इस्तेमाल तय उद्देश्यों के लिए करने के बजाय अन्य कार्यों में दुरुपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी और निजी बैंकों को भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा है। एजेंसी इस मामले में जुड़े अन्य दस्तावेजों और संलिप्त लोगों की भी गहनता से जांच कर रही है।
