ED ने PMLA, 2002 के तहत मुंबई और नागपुर में 17 परिसरों की तलाशी ली है, जिसमें इंडोनेशियाई मूल के सुपारी की तस्करी में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं, इस सुपारी की तस्करी ज्यादातर भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से की जाती है।
ईडी की जांच में पता चला है कि इंडोनेशियाई सुपारी के आपूर्तिकर्ताओं, कमीशन एजेंटों, रसद प्रदाताओं, ट्रांसपोर्टरों, हवाला ऑपरेटरों और खरीदारों का एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट है, जो भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से भारत में इंडोनेशियाई सुपारी की तस्करी में लिप्त थे।
ईडी की तलाशी के दौरान, नागपुर में पीएमएलए के तहत लगभग 11.5 करोड़ रुपये मूल्य की 289.57 मीट्रिक टन सुपारी की बड़ी खेप जब्त की गई है। ईडी ने 16.5 लाख रुपये नकद और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं।
